临时股东大会信息 - 2025年8月21日下午2点在浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园办公楼会议室举行[4][26][37] - 适用代表委任表格于2025年7月30日派发给希望收到印刷本的股东[4] - 代表委任表格需最迟于临时股东大会指定举行时间24小时前送达H股股份过户登记处[4] - 2025年8月18 - 21日暂停办理H股过户登记，8月21日在册H股股东有权出席[26][41] - H股持有人若出席需于2025年8月15日下午4时30分前办理股份过户[26][41] - H股持有人代表委任表格须于2025年8月20日下午2时前送达指定处[28][43] - 所有决议案将以投票表决方式进行，董事会建议股东投票赞成[29][31] 股份与注册资本 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[9][11] - A股在深交所上市，代号002050；H股在港交所上市，代号02050[9] - 拟发行境外上市股份（H股）总数476,536,400股，总股本增至4,208,925,935股，注册资本增至4,208,925,935元[24] - 拟回购注销限制性股票，总股本减至4,208,013,935股，注册资本减至4,208,013,935元[24] 募集资金与项目 - 发行可转换公司债券筹得300,000.00万元，净额298,753.10万元[49] - 年产6,500万套项目总投资178,055.00万元，募集投入148,700.00万元[52] - 年产5,050万套项目总投资78,557.00万元，募集投入69,800.00万元[52] - 补充流动资金项目拟用募集资金81,500.00万元[52] - 两项目达到预定可使用状态日期为2025年5月[57] - 截至2025年5月31日，年产6500万套项目投入进度83.84%，节余30972.62万元[58] - 截至2025年5月31日，年产5050万套项目投入进度64.25%，节余30688.49万元[58] - 两项目节余募集资金合计61661.11万元[61] - 截至2025年5月31日，募集资金专户余额761.11万元[65] - 截至2025年5月31日，购买理财产品的募集资金余额60900万元[66] - 补充流动资金项目募集资金已按计划使用完[55] - 30688.49万元募集资金拟增资投入新项目，30972.62万元永久补充流动资金[70][71] 新项目 - 浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目总投资70000万元[73] - 拟新购土地109.092亩，规划新建建筑面积15.29万平方米[73][87] - 建设周期15个月[73] - 土地购置投资7089万元，建筑工程投资42160万元，设备投资11574万元，基本预备费2635万元、铺底流动资金6542万元[75] 业绩与市场地位 - 2005 - 2024年公司收入复合年增长率23.3%[88] - 2024年车用电子膨胀阀及集成组件市占率分别为48.3%及65.6%，排名第一[88] - 截至2024年12月31日，连续四年成为车用电子膨胀阀及集成组件收入最高制造商[88] 其他决策 - 聘任天健国际为2025年度境外审计机构，聘期一年[95] - 拟将外汇套期保值业务额度由不超75亿元调至不超150亿元[108] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划198,000股及2024年714,000股[24] - 2022年限制性股票激励计划回购资金总额约179.19万元[124] - 2024年限制性股票回购资金总额约813.96万元[126] - 经营范围新增发电业务、输电业务、供（配）电业务[132]