会议信息 - 公司第二届董事会第十九次会议通知及材料于2025年7月28日送达董事[2] - 会议于2025年7月30日14:30线上通讯召开，9名董事全参加[2] - 全体董事同意豁免本次董事会提前三天通知[2] 交易审议 - 审议通过修订交易报告书及摘要议案，9票同意[2][3] - 本次交易审计基准日更新至2024年12月31日[2][4] - 审议通过批准相关审计、审阅报告议案，9票同意[4] 审计审阅 - 信永中和对青岛科凯进行加期审计并出具报告[4] - 天健对公司备考合并财务报告审阅并出具报告[4]