供股相关 - 公司拟按每10股获发3股供股股份，发行价每股0.1港元[3][61] - 供股股份最大数目149,848,428股，最小数目147,493,428股[61] - 认购事项及供股完成后最大经扩大已发行股本1,349,343,191股，最小1,339,138,191股[61][63] - 供股股份发行价较理论除权价约0.131港元折让约23.7%[67] 时间安排 - 最后交易日为2025年4月30日[13] - 最后实际可行日期为2025年7月28日[13] - 股东特别大会于2025年8月20日上午11时举行[4][26] - 最后接纳时限预期为2025年9月17日[14] - 最后终止时限预期为2025年9月25日[14] 认购相关 - 2025年4月30日订立三份认购协议，共发行及认购7亿股新股份，代价7000万港元[39] - 认购人A有意认购总金额不少于5000万港元之新股份[14] - 认购人A、B、C分别认购5亿、1亿、1亿股新股份，认购价每股0.1港元[20][21] 财务数据 - 2024年9月30日股东应占未经审核资产净值约43,900,000港元，2025年3月31日股东应占经审核负债净额约7,700,000港元[46] - 认购事项及供股估计所得款项总额及净额预计分别为约8470万港元及8090万港元[132] - 约6530万港元用于偿付集团应付款项，1200万港元用于偿还和解票据本金，余额约360万港元用作营运资金[132][137] 股权结构 - 最后实际可行日期已发行股份491,644,763股[61] - 张先生于1.372994亿股股份中拥有权益，占比约27.9%[83] - 假设全体合资格股东悉数以认购事项及供股后，张先生及其联系人持股占比13.33%[154] 其他要点 - 判决债务为应向Capital Foresight支付400万美元（无利息）[13] - 公司向永誠發行1200萬港元的和解票據[18] - 集团核心收入来源为医疗器械及耗材分销及服务、医院经营及管理服务业务[120] - 认购事项及供股将导致最高约23.6%之理论摊薄影响[158] - 清洗豁免须独立股东于股东特别大会上所投独立票至少75%批准[160]