会议信息 - 公司拟于2025年8月28日下午4时30分举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 2025年8月22日至28日暂停办理公司股份过户登记手续[51] - 未登记股份持有人应在2025年8月21日下午4时30分前送文件办理登记[51] - 2025年8月28日中午12时香港挂八号或以上信号等大会顺延[51] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02港元[11] - 最后实际可行日期为2025年7月24日，公司共有5,923,738,525股已发行股份[9][31] - 建议授予董事发行股份一般授权，不得超过通过决议案当日公司已发行股本面值总额20%，按最后实际可行日期计为1,184,747,705股[15] - 建议授予董事购回股份一般授权，不超过通过决议案当日公司已发行股本面值总额10%[15] - 全面行使购回授权，公司可购回最多达592,373,852股股份，占已发行股本的10%[31] - 2024年8月至2025年7月股份每月在联交所买卖最高价格为0.154港元，最低价格为0.065港元[36] 股东权益 - 一致行动的Kuo Hsing Holdings Limited、李国兴先生及李碧连女士，在最后实际可行日期实益持有3,349,248,800股股份，占已发行股本约56.54%[34] - 假设全面行使购回授权，Kuo Hsing Holdings Limited、李国兴先生及李碧连女士在已发行股本中权益将增至约62.82%[34] 董事信息 - 郭燕军先生、张展豪先生及罗秀丽女士将在股东周年大会退任并膺选连任[17] - 截至2025年3月31日止年度，郭燕军先生已收取董事袍金80,000港元，来年有权收取建议年度袍金80,000港元[37] - 2024年12月30日至2025年3月31日，张展豪已收董事袍金20,000港元，来年建议年度袍金80,000港元[39] - 2024年12月30日至2025年3月31日，罗秀丽已收董事袍金20,000港元，来年建议年度袍金80,000港元[40] 大会决议 - 股东周年大会将省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[43] - 股东周年大会将重选郭燕军、张展豪、罗秀丽为董事[43] - 股东周年大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[43] - 股东周年大会将考虑批准公司董事行使权力购回股份[42] - 股东周年大会将考虑批准公司董事发行、配发及处理额外股份，总额不超已发行股本面值总额20%；购回股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[45][46] - 第4及5项决议案通过后，公司配股权一般授权增幅不超决议案日期公司已发行股本面值总额10%[48]