FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 美亞娛樂資訊集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00391 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 15,000,000,000 | HKD | | 0.02 HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： ...

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为150亿股，面值0.02港元，法定/注册股本3亿港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目及股本总额均未增减[1] - 已发行股份（不含库存）数目为59.23738525亿股，库存股份为0，总数未变[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 出席股東週年大會的董事為李國興先生、梁德昇先生、許琳先生及張展豪先生，而李燈旭先 生、董明博士、郭燕軍先生、馬逢國先生及羅秀麗女士因彼等各自事務之安排未能出席。 代表董事會 主席 於二零二五年八月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果 股東週年大會投票結果 謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)於二零二五年七月三十一日刊發並隨附股 東週年大會通告之通函 (「該通函」)，內容有關發行及購回股份之一般授權及重選董事。 除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。 本公司董事會宣佈，普通股持有人於本公司二零二五年八月二十八日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上以投票表決之方式批准所有決議案。本公司委任其香港股份過戶登 記分處卓佳登捷時有限公司為監票員以於股東週年大會上點票。 合共 5,923,738,525 股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票所有決議案，概 無股東有 ...

财务表现 - 2025年上半年营业总收入7057.50万元 同比下降4.18%[1] - 归母净利润亏损1.16亿元[1] - 经营活动现金净流出1.12亿元 同比恶化8190.48万元[1] - 摊薄每股收益-0.33元[3] 资产负债结构 - 资产负债率128.22% 同比上升53.18个百分点 环比上升3.21个百分点[3] - 总资产周转率0.04次[3] - 存货周转率1.38次[3] 盈利能力 - 毛利率3.66% 同比下降2.01个百分点[3] 股权结构 - 股东户数1.59万户[3] - 前十大股东持股比例28.26% 持股数量9900.79万股[3] - 长兴盛世主华盛务有限公司为第一大股东 持股10.1%[3] - 上海驭聪资产管理有限公司旗下基金持股5.95%位列第二[3] - 自然人刘丽丽持股5.05%位列第三[3]

公司股东结构 - 截至2025年8月25日 4家机构投资者合计持有公司A股股份7055.25万股 占总股本比例20.14% [1] - 机构投资者包括长兴盛世丰华商务有限公司 上海驭聪资产管理有限公司旗下基金 寿光市康跃投资有限公司 上海凯双私募基金管理有限公司旗下基金 [1] - 机构持股比例较上一季度增长0.58个百分点 显示机构投资者持仓比例提升 [1]

财务表现 - 报告期营业收入7057.50万元 同比减少4.18% [1] - 归属于上市公司股东净利润亏损11635.38万元 同比收窄23.74% [1] 经营状况 - 医药板块收入下降主要因公司资金紧张 [1] - 净利润改善主要由于本期计提应收账款及商誉减值准备减少 [1]

财报文件 - 2025年年报和2025年7月31日载有股东周年大会之通函已上传至公司网站及联交所网站[2][5] 通讯获取 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记持有人可联络中介提供邮箱收电子通讯[4][6] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电分处热线[5][7] 适用期限 - 指示适用于日后公司通讯，至2026年3月31日到期[12] 资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方用于用途[15][16]

财报发布 - 美亚娱乐资讯集团2025年年报及相关通函2025年7月31日在公司及联交所网站发布[1][4] 股东通讯 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子登载通知和可供行动的公司通讯[3][5] - 可填表格寄至公司香港股份过户登记分处或发邮件更新邮箱获取印刷版通讯[2][3][5] - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6] 指示有效期 - 甲部指示适用于日后所有公司通讯，有效期至2026年3月31日或股东书面更改[10] 其他说明 - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[7][8][10] - 可供行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][8][10] - 简便回邮号码为10 GPO[11]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月28日下午4时30分举行股东周年大会[3] - 若8月28日中午12时香港有特定警告信号，大会将顺延[10] 大会审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选郭燕军、张展豪、罗秀丽为董事[4] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] 股份相关授权 - 批准董事发行额外股份面值不超已发行股本20%[5] - 批准购回股份面值不超已发行股本10%[6] - 扩大一般授权增幅不超已发行股本10%[7] 其他安排 - 有权出席股东可委任超1名代表，文件提前48小时交回[8] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记[10]

会议信息 - 公司拟于2025年8月28日下午4时30分举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 2025年8月22日至28日暂停办理公司股份过户登记手续[51] - 未登记股份持有人应在2025年8月21日下午4时30分前送文件办理登记[51] - 2025年8月28日中午12时香港挂八号或以上信号等大会顺延[51] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02港元[11] - 最后实际可行日期为2025年7月24日，公司共有5,923,738,525股已发行股份[9][31] - 建议授予董事发行股份一般授权，不得超过通过决议案当日公司已发行股本面值总额20%，按最后实际可行日期计为1,184,747,705股[15] - 建议授予董事购回股份一般授权，不超过通过决议案当日公司已发行股本面值总额10%[15] - 全面行使购回授权，公司可购回最多达592,373,852股股份，占已发行股本的10%[31] - 2024年8月至2025年7月股份每月在联交所买卖最高价格为0.154港元，最低价格为0.065港元[36] 股东权益 - 一致行动的Kuo Hsing Holdings Limited、李国兴先生及李碧连女士，在最后实际可行日期实益持有3,349,248,800股股份，占已发行股本约56.54%[34] - 假设全面行使购回授权，Kuo Hsing Holdings Limited、李国兴先生及李碧连女士在已发行股本中权益将增至约62.82%[34] 董事信息 - 郭燕军先生、张展豪先生及罗秀丽女士将在股东周年大会退任并膺选连任[17] - 截至2025年3月31日止年度，郭燕军先生已收取董事袍金80,000港元，来年有权收取建议年度袍金80,000港元[37] - 2024年12月30日至2025年3月31日，张展豪已收董事袍金20,000港元，来年建议年度袍金80,000港元[39] - 2024年12月30日至2025年3月31日，罗秀丽已收董事袍金20,000港元，来年建议年度袍金80,000港元[40] 大会决议 - 股东周年大会将省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[43] - 股东周年大会将重选郭燕军、张展豪、罗秀丽为董事[43] - 股东周年大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[43] - 股东周年大会将考虑批准公司董事行使权力购回股份[42] - 股东周年大会将考虑批准公司董事发行、配发及处理额外股份，总额不超已发行股本面值总额20%；购回股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[45][46] - 第4及5项决议案通过后，公司配股权一般授权增幅不超决议案日期公司已发行股本面值总额10%[48]