股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月28日下午4时30分举行股东周年大会[3] - 若8月28日中午12时香港有特定警告信号，大会将顺延[10] 大会审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选郭燕军、张展豪、罗秀丽为董事[4] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] 股份相关授权 - 批准董事发行额外股份面值不超已发行股本20%[5] - 批准购回股份面值不超已发行股本10%[6] - 扩大一般授权增幅不超已发行股本10%[7] 其他安排 - 有权出席股东可委任超1名代表，文件提前48小时交回[8] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记[10]