股东周年大会 - 公司将于2025年9月2日举行股东周年大会[3] - 需省览及考虑2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事及财务安排 - 重选姜洁等为执行董事、独立非执行董事[4] - 续聘德博会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关授权 - 授权董事配发、发行及处理未发行股份或转售库存股份，总数有限制[5] - 授权董事购买股份，总数不超已发行股份（不含库存）10%[8] 章程细则 - 会议将考虑通过批准及采纳第三份经修订及重列组织章程细则等决议案[10] 其他事项 - 股东有权委任受委代表出席股东大会并投票[13] - 2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[13]