股东大会信息 - 公司拟于2025年8月22日上午10时30分召开股东大会[4][8] - 股东需在股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[4] - 公司将于2025年8月19日至22日暂停办理股份过户登记手续，8月22日为记录日期[23] - 若2025年8月22日上午8时正黑色暴雨警告信号生效或8号或以上热带气旋警告信号悬挂，大会将押后[67] 股份发行与购回 - 发行授权拟授予董事配发、发行及处理不超已发行股份总数20%的额外股份，即237,042,253股[10][16] - 购回授权拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份，即118,521,126股[10][16] - 2024年8月23日股东授予董事的发行及购回股份一般授权，将在本次股东大会结束时届满[15] - 最后实际可行日期，公司已发行股本由1,185,211,265股股份组成[30] - 行使购回授权可提高每股股份资产净值及/或每股股份盈利[31] - 购回资金来自公司合法可拨作此用途的现金流或营运资金融资[32] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金及资产负债状况造成重大不利影响[33] 董事相关 - 董事会由八名董事组成，李向荣等四名董事将在股东周年大会上退任并申请重选连任[18] - 截至2025年3月31日止年度，执行董事李向荣酬金为3,500,000港元[43] - 最后实际可行日期，李向荣持有680,500股股份及6,100,000份公司购股权[44] - 非执行董事陆韵晟酬金为每年120,000港元，另加董事会厘定的其他酌情花红及购股权[46] - 陆先生持有2,822,992股股份[47] - 梁女士委任函自2024年12月27日起为期三年，每年酬金120,000港元[49] - 梁女士通过Sunny Sea Global Limited拥有5,500,000股股份，个人名义拥有2,183,000股股份[49] - 区先生委任函自2022年9月1日起为期三年，每年酬金120,000港元[52] 其他 - 公司上市日期为2016年3月11日[10] - 本通函最后实际可行日期为2025年7月24日[10] - 股份面值为每股0.00001港元[10] - 2024年7月至2025年7月各月股份在联交所买卖的最高和最低价格，如2024年7月最高1.27港元，最低0.96港元[34] - 截至最后实际可行日期，邓志辉先生及其受控制法团于712,620,610股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本总额约60.13%；假设董事全面行使购回授权，控股股东合计持股百分比将增至约66.81%[38] - 截至2025年3月31日止年度及直至最后实际可行日期，公司并无购回任何股份[40] - 大会将考虑及采纳截至2025年3月31日止年度公司及其附属公司经审核综合财务报表等[58] - 大会将续聘安永为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[58]