董事长选举与罢免 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 特定情况可提议召开临时会议[14] - 董事长应十日内召集主持临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[17] - 定期会议通知变更提前三日发通知[21] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可[21] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[31] - 一般提案需超全体董事半数投赞成票通过[34] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 特定原因收购股份需三分之二以上董事出席会议决议同意[34] - 关联董事对关联事项无表决权，无关联董事过半数通过[34] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 其他规定 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[38] - 部分情况可要求暂缓表决[39] - 闭会期间董事会秘书处理日常事务[46] - 董事会秘书保存会议档案十年[48] - 规则含数说明[49] - 规则由董事会拟定经股东会批准实施[49] - 规则由董事会解释[49] - 规则未尽事宜按相关规定执行[49] - 规则与法律抵触执行法律规定[49] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会，成员不少于三名[7] - 除战略委员会外，其他委员会半数以上成员为独立董事[8] 会议方式 - 董事会会议原则现场召开，必要时可其他方式[27]