会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月8日14点45分，地点在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年8月8日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年8月4日[5] 议案内容 - 会议审议议案一为《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>并取消监事会的议案》[8] - 会议审议议案二为《关于修订<福建福日电子股份有限公司独立董事工作制度>的议案》[8] 公司章程修订 - 修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[10] - 正文第一条增加维护职工合法权益内容[12] - 第九条表述为股东以所持股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[12] - 第十一条去掉对监事具有法律约束力相关内容[12] 股份相关 - 公司已发行股份数为592,988,082股，均为普通股[13] - 因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[14] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 公司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可拒绝提供查阅，并应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复股东并说明理由[15] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[17] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义直接向法院诉讼[17] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益需承担连带责任[18] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[19] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权[22] - 可授权董事会对发行公司债券作出决议[22] - 公司经股东会或授权董事会决议可发行股票、可转换公司债券[22] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可提请召开临时股东会[21] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[23] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[23] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[23] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[43] - 行使召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权[43][44] - 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议[44] - 董事长不能履职时由副董事长履行职务，副董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事履行职务[44] - 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[45] 审计委员会相关 - 成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[45] - 负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[46] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[49] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 以三年为一个周期制定股东回报规划[50] - 合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[52] - 合并、分立、减资，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[52][53] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司偿债或提供担保[52][53] - 减资后注册资本不低于法定最低限额[53] - 弥补亏损后仍亏损，可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[53]