会议安排 - 2025年股东周年大会于9月12日下午二时半在香港举行[3][8][35][137] - 代表委任表格须不迟于会议或续会指定举行时间前48小时交回[4][36][149] - 2025年9月8日至9月12日暂停办理股份过户登记，文件需在9月5日下午四时三十分前送达[6][39] - 确定股东出席大会资格的记录日期为2025年9月12日[6][39] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年7月28日）公司已发行6亿股股份[9][24][47][56] - 待决议案通过，按无发行或购回股份基准，公司可根据一般授权发行最多1.2亿股股份，占已发行股份总数20%[24] - 待决议案通过，公司获允许购回最多6000万股股份，占已发行股份总数10%[28][47] - 2024年7月至2025年7月，股份每月最高成交价在0.112 - 0.660港元之间，最低成交价在0.096 - 0.300港元之间[59] 董事相关 - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，6名董事须于2025年股东周年大会上退任并符合资格重选连任[16] - 提名委员会建议重选霍先生、宋先生、熊先生、李先生、温先生及韦女士[19] - 韦女士任执行董事初步固定任期三年，有权收取董事袍金每年120,000港元及酌情花红[65] - 熊先生、李先生、温先生任独立非执行董事后续任期自2023年9月22日起生效，可连任最多三年，有权收取董事袍金每年120,000港元[66][67][68] 决议案相关 - 2025年股东周年大会将提呈六项普通决议案及一项特别决议案，所有决议案以投票方式表决[35][38][149] - 建议授予董事购回不超过已发行股份总数10%的股份的一般及无条件授权[10] - 建议采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表以及董事会及核数师报告[13][15] - 董事会建议采纳第四次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则，待2025年股东周年大会特别决议案批准后生效[32][34] 其他 - 2025年年报于2025年7月30日寄发予股东[8] - 董事目前无意购回股份，但购回授权提供灵活性[51] - 全面行使购回授权或对营运资金及资产负债状况有重大不利影响，董事不拟在此时进行购回[53] - 若行使购回授权，股东投票权权益比例增加可能被视为收购，可能触发强制要约[55]