股东大会信息 - 2025年8月28日上午11时在香港湾仔轩尼诗道15号温莎公爵社会服务大厦1楼103室举行股东周年大会[4][11][28][60] - 2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[29][70] - 股份过户文件及相关股票最迟2025年8月22日下午4时30分送达公司香港股份过户登记分处[29][70] - 委派代表书最迟在大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[5][30][70] - 股东在大会上表决须以投票方式进行[31] 董事相关 - 王政君先生须在股东大会轮值告退，向均先生及周兰女士任期至下次股东大会[19] - 提名委员会推荐向均、周兰、王政君先生在股东大会膺选连任[21] - 向均先生50岁，任期自2025年2月1日起三年，年董事袍金240,000港元[37][38] - 周兰女士51岁，任期自2024年9月1日起三年，年董事袍金240,000港元[40][41] - 王政君先生54岁，任期自2022年1月26日起两年，年董事袍金120,000港元[43][45] 授权相关 - 2024年8月28日股东大会授予发行不超已发行股份总数20%额外股份、购回不超10%股份的授权，截至2025年7月24日未行使，本次大会结束时失效[23] - 本次股东大会提呈普通决议案，批准授予董事新的一般授权，有效期至下次股东大会结束或较早日期[23][24] - 公司拟发行不超已发行股份总数20%的股份，即不超1,155,839,332股[26] - 公司拟回购不超已发行股份总数10%的股份，即不超577,919,666股[26] 股权结构 - 公司已发行股本为5,779,196,660股股份，获批后可回购577,919,666股，占已发行股份总数10%[48] - 控股股东庆达发展有限公司持股1,905,583,473股，占已发行股本约32.97%[52] - 主要股东汇金鼎盛国际控股有限公司持股1,618,143,724股，占已发行股本约28%[52] - 若全面行使回购授权，庆达及汇金持股量将分别增至36.64%及31.11%[53] 股价情况 - 2024年7月至12月，股份最低成交价0.019港元，最高成交价0.042港元[56] - 2025年1月至7月（含最后实际可行日期），股份最低成交价0.013港元，最高成交价0.080港元[56] 其他 - 最后实际可行日期为2025年7月24日[11] - 通函日期为2025年7月31日[7] - 大会将审议公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告书及核数师报告[61] - 大会将续聘中汇安达会计师事务所为公司核数师[61]