浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨 论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-108 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举李敬先生、涂大记先生、吕炜劼先生为公 ...