会议信息 - 股东周年大会于2025年8月28日上午11时在香港湾仔轩尼诗道15号举行[4] - 公司将于2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[13] 财务相关 - 考虑省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[4] - 续聘中汇安达会计师事务所为核数师[4] 人事变动 - 重选向均、周兰为执行董事，王政君为独立非执行董事[4] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理股份总数不超已发行股份总数20%[7] - 批准董事购回普通股总数不超已发行股份总数10%[9] - 购回股份总数将加入可配发股份总数内，不超已发行股份总数10%[10] 投票相关 - 股东可委任代表出席及投票，受委代表无需为股东[13] - 委派代表书等文件须在大会48小时前交回股份过户登记分处[13] - 股份过户文件及股票须在2025年8月22日下午4时30分前送达指定登记分处[13] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年8月28日[13] - 联名登记持有人仅排名首位者有权就联名股份投票[13]