证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2025-033 龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 31 日（周四）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事 会的会议通知和议案已于 2025 年 7 月 25 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 本次董事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于发行债券类融资工具的一般授权的议案》，并同意提 交 2025 年第一次临时股东大会审议。 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行债券类融资工 具的一般授权的公告》 ...