委员会构成 - 委员会成员不超全体董事半数，独立董事过半数并任召集人[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致[5] - 每年根据主席提议不定期开会，会前七天通知委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[11] 职责与生效 - 负责研究中长期战略规划等并决定是否提请董事会审议[7] - 细则经董事会和股东会通过后生效[14]