董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[14] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 临时会议提前3日书面通知董事[16] - 会议须全体董事过半数出席，一人一票表决[21] 专门委员会 - 董事会设战略、审计等四个专门委员会[9] - 审计等委员会独立董事占多数且任召集人[11] - 审计委员会每季度至少开一次会，必要时开临时会[10] 职权与决策 - 董事会负责公司发展目标和重大经营决策[4][5] - 董事长行使六项职权，重大利益集体决策[7] - 对外担保需三分之二以上董事同意[26] - 关联交易决议需无关联董事过半数通过[26] 人员聘任 - 总裁、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总裁提名[31] 重大事项流程 - 重大事项经总裁办公会审议后报董事会，必要时专家评估[32] - 年度银行信贷计划由总裁或财务部上报，董事会审定[32] 规则相关 - 规则经股东会审议通过后生效[36] - 规则由公司董事会负责解释[37]