会议相关 - 公司股东周年大会将于2025年8月27日下午3时在香港九龙尖沙咀东部科学馆道9号新东海商业中心1楼103 - 105室召开[3][8][92] - 股东周年大会通告载于本通函第45至50页，包含多项普通决议案，所有决议案须以投票方式表决，公司将公布投票结果[26][27] - 通函随附代表委任表格，需在指定时间前交回，填妥交回后股东仍可亲自出席投票并视作撤销表格[28][106] - 若8号或以上热带气旋警告信号等在大会日期生效且大会前两小时仍生效，大会将延期并发布公告[109] 股权相关 - 最后实际可行日期（2025年7月23日），公司已发行股本为684,750,000股股份[14][15] - 建议授予董事发行授权，可配发现有已发行股份（不包括库存股）总数不超过20%的额外股份；授予购回授权，可购回已发行股份总数不超过10%的股份（不包括库存股）[8][9] - 若已发行股本无变动，批准发行授权决议案通过当日可发行最大股份数为136,950,000股，占已发行股份总数20%[14] - 2024年8月1日股东给予董事购回股份权力，最大可购回68,475,000股，相当于已发行股份总数的10%[15] - Creative Elite Global Limited持有495,000,000股股份，占公司已发行股本的72.29%，全面行使购回授权且注销股份后，其持股量将增至约80.32%[40][47] 人员相关 - 陈立纬先生及陈立铨先生将在股东周年大会上退任并获建议重选，建议服务任期三年，截至2025年3月31日年度董事酬金分别为1,807,000港元和1,625,000港元[17][47][50] - 长青（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任核数师并获建议续聘[20] 章程相关 - 建议在股东周年大会上寻求股东批准修订细则，取代现有细则，包括加强股东大会条文等五方面内容[22][23] - 修订及重列组织章程细则对现有细则有多项变更，公司股本于细则生效日期分拆为每股面值0.01港元的股份[52][58] 其他 - 2024年7 - 12月各月公司股份有不同的最高和最低成交价[44] - 公司将于2025年8月22日至8月27日暂停办理股东登记手续，股份过户文件需在8月25日下午4时30分前交回办理登记[106]