FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上諭集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01633 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD ...

股本与股份 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 已发行股份（不含库存）6.8475亿股，库存股份0，总数6.8475亿股[2] 期权与资金 - 截至2025年8月底，购股期权计划股份期权数为0，本月可能发行或转让6600万股[3] - 2025年8月行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 2025年8月已发行股份（不含库存）和库存股份增减均为0[5]

公司基本信息 - 公司名称为Sheung Yue Group Holdings Limited，双重外国名称为上谕集团控股有限公司[2] - 公司注册办事处位于开曼群岛[2] - 公司宗旨包括行使控股公司职能和作为投资公司行事[2] - 公司股本为2000万港元，分为20亿股，每股面值0.01港元[3] 公司规则与决议 - 第三次修订及重列公司细则于2025年8月27日通过特别决议案采纳[4] - 普通决议案由有权表决之股东在股东大会上以简单多数票数通过[21] - 特别决议案由有权表决之股东在股东大会上以不少于四分三之大多数票数通过[23] 股份相关 - 公司有权赎回或购入股份、增加或削减股本[3] - 公司可通过普通决议案增加股本，金额及面值由决议案决定[29] - 公司可将全部或任何股本合并及分拆为面值较大的股份[29] - 公司可将股份分拆为多个类别，赋予不同权利[29] - 公司可将全部或部分股份分拆为面值更小的股份[29] - 公司可注销未被认购的股份并削减股本[29] - 公司可通过特别决议案削减股本或相关储备[29] - 公司可按董事会决定发行附有特别权利或限制的股份[32] - 公司可发行可赎回股份[32] 股东相关 - 主要股东指有权在公司任何股东大会上行使或控制行使10%或以上投票权之人士[23] - 股东查阅股东名册或分册，股东免费，其他人士最高缴费2.50港元，过户登记处最高缴费1.00港元[44] - 股东周年大会须在公司财政年度结束后6个月内举行，除非较长期间不违反上市规则[56] 会议相关 - 股东大会法定人数为2位有权投票并亲自出席的股东等[60] - 大会指定举行时间后30分钟内出席人数不足法定人数，如应股东要求召开则解散，否则押后[60] 股息相关 - 股东大会宣布的股息额不可超过董事会建议宣派的数额[124] - 宣派后1年未获认领的股息或红利，董事会可投资或作其他用途[125] - 宣派日期后6年未获认领的股息或红利，可没收并拨归公司所有[125] 财务与审计 - 公司编制的收支款项等真实账目，需存置在办事处或董事会决定的其他地点[136] - 董事会报告副本、资产负债表、损益账及核数师报告副本，须于股东周年大会日期前最少21日送交有权收取的人士[136] - 股东须在每年股东大会上委任核数师审计公司账目，任期至下届股东大会结束[138] - 公司账目每年至少审计一次[138] 其他 - 公司财政年结日为每年3月31日，除非董事另行决定[147] - 任何细则的撤销、更改、修订及新增须经股东特别决议案批准，组织章程大纲规定更改或公司名称更改须经特别决议案通过[149] - 董事会有权以公司名义及代表公司向法院提交将公司清盘的呈请，清盘决议案须以特别决议案通过[144]

公司股份 - 已发行且缴足股款的股份总数为684,750,000股[2][7] 议案表决 - 多项议案赞成票占比100%，含采纳财务报表、重选董事等[4] - 授予董事配发等股份相关授权议案赞成票占比99.999999%[5] 公司信息 - 公布日期为2025年8月27日[9] - 列出董事会执行董事与独立非执行董事名单[9]

会议与时间 - 公司2025年8月27日下午3时举行股东周年大会[4] - 过户文件及股份证明书送达最后限时为2025年8月21日下午4时30分[5] - 公告日期为2025年8月4日[7] 董事会成员 - 执行董事有陈立纬（主席）、陈立铨、陈千莹[7] - 独立非执行董事有李汉雄、郑志洪、黄业光[7]

公司基本信息 - 公司名称为上谕集团控股有限公司，股份代号为1633[9] 年报及通函发布 - 公司于2025年7月31日通知刊发2025年年报、通函及股东周年大会通告[2][5][7] 公司通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于www.simonandsons.com.hk和www.hkexnews.hk [2][5] - 难接收电子通知或访问网站可申请印刷本，公司免费提供[3][6] - 非登记股东电子收通讯需联系中介提供邮箱，否则收印刷本[4][6][9] 咨询方式 - 查詢可于工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333 [5][7] 个人资料相关 - 个人资料自愿提供用于接收通讯，可书面要求查阅及修改[9] - 可邮寄或电邮提出个人资料相关请求[9]

信息披露 - 2025年年报等文件中英文版本上载于公司及联交所网站[2][6] 股东通讯 - 股东可填回条寄回或电邮获取印刷本通讯，费用全免[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱，否则以印刷本发送通讯[4][7] 公司基本信息 - 公司股份代号1633，在开曼群岛注册成立[10]

公司信息 - 公司为上谕集团控股有限公司，股份代号1633[2] 会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年8月27日召开[3] 登记手续 - 2025年8月22日至8月27日暂停办理股东登记手续[4] - 股份过户表格及相关股票最迟2025年8月21日下午4时30分前交回[4] 董事会成员 - 执行董事为陈立纬、陈立铨、陈千莹，独董为李汉雄、郑志洪、黄业光[4]

股东周年大会 - 2025年8月27日下午3时在香港九龙尖沙咀东部举行[3] - 省览并采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事与审计 - 拟重选陈立纬、陈立铨为执行董事并厘定薪酬[4] - 拟续聘长青（香港）会计师事务所为核数师并厘定薪酬[4] 股份相关 - 董事配发等股份总数不超已发行股份20%[6] - 董事可购回本公司上市证券[7] - 扩大授权后不超已发行股份10%[9] - 回购股份总数不超已发行股份10%（不含库存股）[10] 章程与手续 - 拟修订采用第三次经修订及重列之组织章程细则[11] - 2025年8月22 - 27日暂停办理股东登记[14] - 股份过户文件8月25日下午4时30分前交回[14] 其他 - 表决以投票方式进行并公布结果[14] - 8号或以上信号生效大会延期[14]

会议相关 - 公司股东周年大会将于2025年8月27日下午3时在香港九龙尖沙咀东部科学馆道9号新东海商业中心1楼103 - 105室召开[3][8][92] - 股东周年大会通告载于本通函第45至50页，包含多项普通决议案，所有决议案须以投票方式表决，公司将公布投票结果[26][27] - 通函随附代表委任表格，需在指定时间前交回，填妥交回后股东仍可亲自出席投票并视作撤销表格[28][106] - 若8号或以上热带气旋警告信号等在大会日期生效且大会前两小时仍生效，大会将延期并发布公告[109] 股权相关 - 最后实际可行日期（2025年7月23日），公司已发行股本为684,750,000股股份[14][15] - 建议授予董事发行授权，可配发现有已发行股份（不包括库存股）总数不超过20%的额外股份；授予购回授权，可购回已发行股份总数不超过10%的股份（不包括库存股）[8][9] - 若已发行股本无变动，批准发行授权决议案通过当日可发行最大股份数为136,950,000股，占已发行股份总数20%[14] - 2024年8月1日股东给予董事购回股份权力，最大可购回68,475,000股，相当于已发行股份总数的10%[15] - Creative Elite Global Limited持有495,000,000股股份，占公司已发行股本的72.29%，全面行使购回授权且注销股份后，其持股量将增至约80.32%[40][47] 人员相关 - 陈立纬先生及陈立铨先生将在股东周年大会上退任并获建议重选，建议服务任期三年，截至2025年3月31日年度董事酬金分别为1,807,000港元和1,625,000港元[17][47][50] - 长青（香港）会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任核数师并获建议续聘[20] 章程相关 - 建议在股东周年大会上寻求股东批准修订细则，取代现有细则，包括加强股东大会条文等五方面内容[22][23] - 修订及重列组织章程细则对现有细则有多项变更，公司股本于细则生效日期分拆为每股面值0.01港元的股份[52][58] 其他 - 2024年7 - 12月各月公司股份有不同的最高和最低成交价[44] - 公司将于2025年8月22日至8月27日暂停办理股东登记手续，股份过户文件需在8月25日下午4时30分前交回办理登记[106]