股东周年大会 - 2025年8月27日下午3时在香港九龙尖沙咀东部举行[3] - 省览并采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事与审计 - 拟重选陈立纬、陈立铨为执行董事并厘定薪酬[4] - 拟续聘长青（香港）会计师事务所为核数师并厘定薪酬[4] 股份相关 - 董事配发等股份总数不超已发行股份20%[6] - 董事可购回本公司上市证券[7] - 扩大授权后不超已发行股份10%[9] - 回购股份总数不超已发行股份10%（不含库存股）[10] 章程与手续 - 拟修订采用第三次经修订及重列之组织章程细则[11] - 2025年8月22 - 27日暂停办理股东登记[14] - 股份过户文件8月25日下午4时30分前交回[14] 其他 - 表决以投票方式进行并公布结果[14] - 8号或以上信号生效大会延期[14]