股东周年大会安排 - 2025年8月29日上午11时以电子方式举行虚拟股东周年大会[3][19][50] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前送达[3][20] - 股份过户登记处2025年8月26日至29日暂停办理手续[21][59] - 为符合出席投票资格，股份过户文件及股票须于2025年8月25日下午4时30分前送达指定地址[21][59] - 确定股东出席及投票资格的记录日期为2025年8月29日[21][59] 股份相关 - 截至2025年7月29日，公司有1,166,834,362股已发行缴足股份[36] - 发行授权拟授予董事，可配发最多为已发行股份总数20%的新股份[9] - 购回授权拟授予董事，可购回最多为已发行股份总数10%的股份[9] - 待决议案通过，可购回最多116,683,436股股份，占已发行股本10%[36] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交价0.32港元，最低成交价0.06港元[39] 股东情况 - 截至2025年7月29日，控股股东王华拥有688,959,922股股份，占已发行股本约59.05%[41] - 若购回授权全面行使，王华持股百分比将增至约65.61%[41] 董事相关 - 徐慧敏、许惊鸿、黄子康将在大会轮席告退并膺选连任独立非执行董事[16][51] - 三位独立非执行董事酬金均为每月16,600港元[45][46][49] - 三人与公司均订立为期三年服务合约[45][46][49] 其他 - 大会将省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[51] - 大会将续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[51]