香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED 裕田中國發展有限公司 （於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司） （股份代號：313） 股東週年大會通告 茲通告裕田中國發展有限公司（「本公司」）謹定於二零二五年八月二十九日 （星期五）上午十一時正以電子方式通過Vistra卓佳電子投票系統（網址為 https://evoting.vistra.com）舉行股東週年大會，以討論下列事項： 普通決議案 1 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報 表與本公司董事及核數師報告。 2. 重選本公司之退任董事並授權本公司董事會（「董事會」）釐定其酬金（各以 獨立決議案進行）。 (a) 重選徐慧敏女士（已在任超過九年）為獨立非執行董事； (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有 關期間（定義見下文）行使本公司所有權力以 ...