会议信息 - 大连热电2025年第一次临时股东大会于8月8日14:00召开，地点在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室，由董事长田鲁炜主持[5] - 有权出席会议人员截至8月1日下午3时登记在册股东等，采取现场与网络投票结合表决方式[7][8] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[9] 制度修订 - 修订公司《章程》等22项治理制度，3项需本次大会通过生效，修订后不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接[8][13] - 修订后制度全文于7月24日发布[14] 股份相关 - 公司设立时发起人大连热电集团公司投入净资产7392.44万元，折合国家股本4000万股，持股比例50%[18] - 公司设立时以每股2元募集内部职工股1500万股，持股比例18.75%，募集法人股2500万股，持股比例31.25%[18] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额1.00元，已发行股份数为404,599,600股，每股面值1元人民币，均为普通股[18] 股东权益与责任 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需提供连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的书面证明[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日向公司书面报告[21] 股东会职权 - 股东会可选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告、利润分配方案等多项重要事项[22] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等五类交易事项需股东会审议[23] - 金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[23] 董事会与管理层 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，其中独立董事3人，职工董事1人[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，职工董事由公司职工民主选举产生[36] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[43] 利润分配 - 公司优先采用现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%，任意三个连续会计年度内，累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[47] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[47][49] 公司合并、分立等事项 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[51] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议，应经董事会决议[51] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[46] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况，调整政策需说明相关情况[50]