会议信息 - 2025年第三次临时股东会会议时间为2025年8月21日上午10：00，地点在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室[14] - 会议将对5项议案进行表决，议案1至4为特别决议案，议案5为普通决议案[9][11] - 表决投票设监票人4人，由北京市盈科（广州）律师事务所律师作现场见证[10] - 本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式[6] 公司股权 - 公司发起人为广州造船厂有限公司，于1993年6月7日出资，持普通股21,080.01万股[19] - 公司股票每股面值人民币一元[20] 公司资本 - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等多种方式[21] - 公司减少注册资本，需在决议之日起十日内通知债权人，三十日内公告[21] - 公司减资后注册资本不得低于法定最低限额[22] - 公司合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十，并在三年内转让或注销[23] 股东权益 - 公司股东按持有股份类别享有权利、承担义务，内资股和外资股股东权利义务相同[23] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[25][26] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日向公司董事会书面报告[27] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[29] - 公司召开年度股东会，应至少提前20日发书面通知；召开临时股东会，应至少提前15日发通知[33] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[77] - 董事会成员中至少包括一名由职工代表担任的董事，兼任高管及职工代表董事总计不得超过董事总数二分之一[77] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定报酬奖惩[42][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司原则上每年至少进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分配[54] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[54] - 现金红利和股票红利之和不低于当年可分配利润的50%[54] 章程修订 - 公司《公司章程》修订包括删除监事会相关规定、调整董事会结构、调整股东会及董事会部分职权等内容[16] - 《股东会议事规则》修订主要是删除监事会、监事相关规定等[62] - 《董事会议事规则》删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权[75] 人员变动 - 公司现任4名监事将自股东会审议通过取消监事会议案之日起解除职务[82] - 公司董事会需增补董事，提名罗兵为第十一届董事会执行董事候选人[85]