本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的议案》，本次章程修订内容主要包括公司不再设置监事会、董事会增设职工代 表担任的董事等。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和规范性文件及《唐山港集团股份有限公司章程》的相 关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举吴 立彬先生为公司第八届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下： | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | | | | 在上市公 | | 在未履 | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 司及其控 | 具体职务 | 行完毕 | | | | | | | 股子公司 ...