股东周年大会 - 公司将于2025年9月26日举行股东周年大会[3] - 会议将审议2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 会议将核准及宣派该年度末期股息[3] - 会议将重选3位董事、续聘毕马威为核数师[3] 股份相关 - 董事可配发股份总数不得超已发行股份总数20%与购回股份总数总和[4] - 公司购回股份总数不得超决议案通过日已发行股本中股份总数10%[6] 时间安排 - 9月23 - 26日、10月8 - 13日暂停办理股份过户登记[8] - 参会投票需9月22日下午4时30分前提交文件[8] - 获派末期股息需10月6日下午4时30分前提交文件[8] 董事会构成 - 截至通告日期，董事会有5位执行董事和3位独立非执行董事[7]