发行股票相关 - 向特定对象发行股票已获第四届董事会第二次会议通过，尚需股东会批准、深交所审核、证监会注册[9][56][57][58] - 发行对象不超35名，以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[9][39][44] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][41] - 发行数量不超发行前总股本的30%，募集资金46,591.39万元[11][42][48] - 发行完成后控股股东和实际控制人不变，滚存未分配利润由新老股东共享[15][46][54][55][98] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[16][47] 业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润为5245.59万元，扣非后为5038.51万元[150] - 2024年基本每股收益为0.91元/股，稀释每股收益为0.91元/股，扣非后基本每股收益为0.87元/股，扣非后稀释每股收益为0.87元/股[151] - 2023年度拟派发现金14,651,058.84元，2024年度拟派现金股利14,420,333.50元，每10股转增4股[131][132] 募投项目 - 募集资金用于越南思泉新材散热产品（36916.40万元）、液冷散热研发中心（3158.94万元）、信息化系统建设（3016.05万元）和补充流动资金（3500.00万元）[1][59][61] - 越南思泉新材散热产品项目位于越南北宁VSIP工业园区，可完善海外产能布局[60][62] 未来展望 - 本次发行完成后扩大石墨散热材料等产品产能、提高市场占有率，长期盈利能力增强[96] - 未来十二个月内董事会根据情况确定是否安排其他股权融资计划[148] 风险提示 - 经营受消费电子行业波动、市场竞争、国际贸易等风险影响[108][109][110] - 募投项目存在效益不及预期、新增产能无法消化风险[113][114] - 发行存在审批不确定、募集资金不足或发行失败风险[115][117] 其他 - 公司注册资本为5768.13万元人民币[24] - 截至预案公告日，任泽明直接或间接控制公司26.27%表决权股份，为控股股东和实际控制人[52] - 截至2025年3月31日，公司合并报表资产负债率为32.21%[106] - 公司主营业务为热管理、磁性、纳米防护材料研发、生产和销售[164]