北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开， 会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 25 日以微信及电子邮件的方式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姜烨先生主 持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》 经公司董事长提名，董事会审议，同意补选独立董事董秋红女士为公司第 十一届董事会提名委员会委员，并由其担任提名委员会主任委员，任期至本届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-035 本次补选后，公司董事会提名委 ...