证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2025-036 本议案无需提交股东大会审议。 1、审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》 为做好公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计 机构。 监事会认为，上会会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司 要求，同意公司聘请上会会计师事务所为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票专项审计机 构。 具体内容详见公司2025年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司专项审计机构的公告》（临2025- 038）。 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-037 北海国发川山生物股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | 北海国发医药有限责任公司 | 2,000.00 万元 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对 象 | 实际为其提供的担保余额 | | 0 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 2,000 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 2.58 | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-038 北海国发川山生物股份有限公司 关于聘请公司专项审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会会计师事务所"或"上会所"）。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开的第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票聘请专项审计机构的议案》， 同意聘请上会会计师事务所为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股 票的专项审计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 上会所原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，系财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委 员会的要求，改制为上海上会会计师事务所有限 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-036 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次 会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及 会议资料于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席吕秋军先生主持，会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2025 年 8 月 1 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《关 于聘请公司专项审计机构的公告》（临 2025-038）。 1 表决结果：同意【3】票，反对【0】票 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议于 2025 年 7 月 31 日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开， 会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 25 日以微信及电子邮件的方式发出。会议 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姜烨先生主 持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》 经公司董事长提名，董事会审议，同意补选独立董事董秋红女士为公司第 十一届董事会提名委员会委员，并由其担任提名委员会主任委员，任期至本届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-035 本次补选后，公司董事会提名委 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议 2025 年 7 月 30 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会审计委员会以通讯表决方式召开了 2025 年第三次会议，本次会 议应出席委员 3 人，实际出席的委员 3 人。会议审议通过如下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审计委员会委员：宋晓芳 吴培诚 许泽杨 2025 年 7 月 30 日 一、审议通过了《关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票聘请 专项审计机构的议案》 董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会 会计师事务所"）的执业情况进行充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信情况等方面进行了核查，认为上会会计师事务所具有证券、期 货及相关业务审计资格和丰富的上市公司审计工作经验，具备专业胜任能力和投 资者保护能力，诚信状况和独立性符合有关规定，能够满足公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票审计工作的需要。 同意向公司董事会提议聘请上会会计师事务所为公司 2025 年度以简易程序 向特定对 ...

公司业绩与战略 - 公司预计2025年上半年净亏损520万元左右，较上年同期大幅收窄[1] - 2025年一季度实现营业收入7861.20万元，归母净利润314.44万元，同比扭亏为盈[1] - 计划2025年实现销售收入不低于3.81亿元，力争扭亏为盈[1] - 公司组建了具有国际化视野和技术专长的多元化高管团队，包括新任董事长姜烨和总裁张小玮[1] 业务发展与合作 - 公司主营业务包括医药流通、司法体外诊断(IVD)和医药制造[2] - 董事长率队走访上海道客网络科技有限公司，与总裁郭杰交流沟通[1] - 上海道客是头部云原生企业，2024年与英伟达在商业与技术层面达成合作[2] - 全资子公司高盛生物自主研发超微量DNA自动提取检测工作站，产品及服务覆盖全产业链[2] 行业趋势与布局 - IVD行业正经历从"单一检测"向"精准化、全周期管理"转型[3] - 技术创新驱动的场景拓展以及消费医疗的爆发将进一步重塑行业格局[3] - 公司将重点投入滴眼液的品牌营销，提升"海宝"牌珍珠明目滴眼液的品牌声量[3] - "海宝"牌珍珠明目滴眼液选用北部湾优质南珠，已被纳入医保与国家基本用药目录[3] 管理团队与治理 - 董秋红当选公司第十一届董事会独立董事[1] - 2024年8月以来公司组建了多元化高管团队[1] - 新任总裁张小玮拥有清华大学技术背景，曾创建电商平台"买卖宝"[1]

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-034 北海国发川山生物股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 32.7436 注：其中参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 12 人，所 持有表决权的股份总数为 83,038,016 股，占公司有表决权股份总数的比例为 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 因公司仅补选独立董事 1 名，独立董事候选人有 2 名，故本次股东大会进行 差额选举。董秋红女士当选公司第十一届董事会独立董事。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路 3 号 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，本次会议以现场和网络投票相结合的方式 对股东大会通知中列明的事项进行投票表决，公司聘请的北京市时代九 ...

股东大会信息 - 2025年7月18日在广西北海召开[3] - 出席股东和代理人280人，持股171,641,375股，占比32.7436%[3] - 现场股东及代表12人，持股83,038,016股，占比15.8410%[3] 议案表决结果 - 《选举胡启为独立董事》未通过，A股同意35.6522%，反对64.1222%[6] - 《选举董秋红为独立董事》通过，A股同意67.1045%，反对32.8814%[7] 其他 - 公司董监全部出席会议[5] - 董秋红当选第十一届董事会独立董事[8] - 律师认为会议召集、表决合法有效[9]

关于北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股份 有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司股东会规则》和其他相关法律、法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 ...