会议相关 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年7月31日召开，7名董事全部出席[1] - 董事会同意于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会，审议4项议案[19] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度年报及内控审计机构，聘期一年，费用待协商[1] 项目合作 - 董事会同意与淮南市经济技术开发区管委会签订高端辅料智造基地项目投资合作协议[5] 董事会调整 - 公司拟将董事会席位由7名调整为8名，非独立董事增1名职工代表董事至5名[8] 制度与报告 - 董事会审议制定及修订部分公司治理制度，多项议案获通过，部分需提交股东会[11][16] - 董事会审议通过《公司2024年度社会责任报告》[17]