会议召开 - 第三届董事会第十八次会议于2025年7月31日召开，9位董事全部出席[1] - 公司拟于2025年8月18日召开第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[47] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》全票通过，待提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4] - 提名黄晓湖等5人为第四届董事会非独立董事候选人，全票通过，待股东大会审议表决[7][8][9][10][11][12] - 提名郑金微等3人为第四届董事会独立董事候选人，全票通过，待股东大会审议表决[15][16][17][18] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[47][48] 制度修订与新增 - 公司拟修订《股东大会议事规则》等25项规章制度，新增《董事离职管理制度》等3项规章制度[19] - 多项制度修订和新增表决全票通过，部分需2025年第一次临时股东大会审议[20][22][23][42][43][44][45][46] 其他 - 公告发布时间为2025年8月1日[51] - 备查文件为《第三届董事会第十八次会议决议》和《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》[49]