董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含4名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集，提前5日书面通知[7] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[13] - 对外担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] - 关联董事回避，无关联董事过半数表决，不足3人提交股东会[13] 其他规定 - 会议记录保存10年[14] - 董事对决议负责，违规致损参与董事赔偿，异议董事可免责[14] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，修改同此[16] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[16] - 规则由董事会负责解释[16]