公司基本信息 - 公司于2022年8月5日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行4200万股[5] - 公司注册资本41914.5267万元，股份总数41914.5267万股[6][12] - 发起人蔡华波、李志雄、蔡丽江认购股数分别为2777万股、400万股、250万股，股权比例分别为50.1426%、7.2225%、4.5141%[13] 股份与资本管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司增加资本可向不特定或特定对象发行股份，减少注册资本按规定程序办理[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[18] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证，公司15日内答复[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对违法董事等提起诉讼，相关方30日内处理[28] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内公告[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[76][77] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，对外担保等需三分之二以上董事同意[77][78] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属等不得担任独立董事[82] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[83] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期现金分红并经股东会批准[102] - 符合现金分红条件时，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定，解聘或不再续聘提前30日通知[111] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[118]