董事会会议召开 - 公司董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[10] - 董事长接到提议后十日内召集会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 表决一人一票，以计名和书面等方式进行[29] - 提案决议需超全体董事半数赞成[32] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规则处理，不足三人提交股东会[36] - 提案未通过且条件未变，一月内不再审议[39] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[40] 会议记录与档案 - 会议记录包含多方面内容[44] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[45] - 会议档案由秘书保存十年[48][49] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准后生效，由董事会解释[51][52]