董事会议事规则 2025 年 7 月 北京东土科技股份有限公司 | 1 | | | --- | --- | | | M | | P | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和设置 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 会议的召集和通知 5 | | 第五章 | 会议提案 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 会议表决 10 | | 第八章 | 会议记录与决议 11 | | 第九章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的 议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信 ...