股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会股东登记截止2025年7月31日收市后[6] - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月7日下午2：00在光明肉业会议室（杨浦区济宁路18号）召开[8] - 议案（一）为特别决议议案，议案（二）、（四）、（五）对中小投资者单独计票[7] 董事会选举 - 公司拟选举李俊龙等4人为第十届董事会董事，任期三年[9] - 公司拟选举黄继章等4人为第十届董事会独立董事，郭林任期至2026年11月24日截止，其余任期三年[9] 章程修订 - 公司拟对《章程》全面梳理和修订，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[11] - 章程修订涉及完善总则等规定、股东及股东会相关制度、董事及董事会要求等方面[11] - 明确可用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所审议程序等规定[12] - 章程中“股东大会”表述统一改为“股东会”，“监事会”表述统一改为“审计委员会”[12] - 章程制定依据新增《中国共产党章程》[12] 股份相关 - 公司已发行股份数为9.37729472亿股，股本结构为普通股9.37729472亿股，其他类别0股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[14] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[14] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[14] - 公司应自股东提出查阅会计账簿、会计凭证书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[14] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[15] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[15] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过2亿元的事项[17] - 需审议交易金额超过2亿元的关联交易，或交易金额在3000万以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[17] - 本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[17] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[17] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保，须经股东会审议通过[17] - 为资产负债率达到或超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[17] - 单笔担保额达到或超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[17] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东会审议通过[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名，设董事长1人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面或电子通信通知全体董事[25] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 董事会审议公司与关联方交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[24] - 董事会有权在2亿元以内行使出售、收购资产等职权[24] 审计相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[32] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[32] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正值、现金流充裕等多项条件[32] 审计机构 - 2024年公司改聘立信为审计机构，审计费用258万元，其中财务报告审计费用198万元，内部控制审计费用60万元[125] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，审计费用仍为258万元，其中财务报告审计费用198万元，内部控制审计费用60万元[125]