股权与上市信息 - 公司于2023年3月10日获批公开发行2531万股，4月19日在北交所上市[4] - 公司注册资本为10,122.4240万元[8] - 发起人吴银剑持股1349.73万股，比例89.88%；吴银华持股79.50万股，比例5.29%；吴银翠持股72.57万股，比例4.83%[21] - 公司已发行股份数为10,122.4240万股，均为普通股[21] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[30] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[30] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[30] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司[30] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[37][40] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[41] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] 会议通知与投票 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[61] - 股东会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[62] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[62] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[64] 决议与实施 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[79] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后两个月内实施[88][89] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[92] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[93] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[97] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[97] 董事会与交易 - 董事会由9名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事和一名职工董事[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[104] - 公司提供担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[152] - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[157] 其他规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，作出决议需成员过半数通过[136] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[165,166] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[173,174]