第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-044 东北证券股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.东北证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 7 月 31 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市 生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。 2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意在 2025 年 7 月 31 日公司 2025 年第二次临时股东大会结束后召开本次会议。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 10 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 2 人，其中：独立董事李 东方先生以视频方式参会，董事于来富先生因公务原因书面委托董事刘树森先生 代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先 生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 ...