证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-068 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）第十 一届董事会第九次会议于2025年7月31日以通讯方式召开。本次会议经全体董事 同意豁免通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李晓明 先生召集并主持。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》 2025 年 4 月 22 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于武汉钧恒对外投资的议案》，同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市 临空经济区建设高速率光模块的生产基地，投资金额约为 2 亿元人民币，资金来 源为自有资金或自筹资金。 现根据市场发展的实际情 ...