公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，统一社会信用代码为91440300734157226Q[3] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为6032.83万股，已发行股份数为6032.83万股，全部为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[2] 决策权限 - 股东大会审议拟与关联方交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上事项[13] - 股东大会审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[30] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[46] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[46] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] 监事会与监事 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[60] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[56] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[55] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[56] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[62] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[62] - 法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，可不再提取[62][63] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责[67] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[68] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响决议的股东[73]