董事会构成 - 董事会有九名董事，含三名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[17] - 职工超300人时，董事会有1名职工代表[17] - 设董事长、副董事长各一人，由全体董事过半数选举产生[34] 董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任[6] - 董事会、1%以上股东可提名董事候选人[7][18] - 选举两名以上董事采用累积投票制度[20] 董事会权限 - 三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[9] - 五种情况交易提交董事会审议批准[12] - 关联交易达一定金额由董事会审议批准并披露[13] 董事义务与责任 - 对公司负忠实和勤勉义务，违反需担责[28][31] - 辞任后忠实义务三年有效，保密至秘密公开[32] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议记录可免责[56] 董事会会议 - 每年至少上下半年各开一次定期会议[41] - 三类主体可提议召开临时会议[42] - 提前十日和五日送达定期和临时会议通知[44] - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[47] - 担保、财务资助事项需三分之二以上董事同意[47][52] - 会议记录和档案保存不少于十年[55][58]