独立董事会议规则 - 全体独立董事参加专门会议履行职责[2] - 特定事项经讨论且过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权部分需过半数同意[6] 会议召开安排 - 每年定期或不定期召开，提前三日通知[8] - 半数以上可提议临时会议，一人一票表决[8] 会议组织与记录 - 半数以上出席方可举行[9] - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[10] - 会议有记录，意见载明，保存至少十年[9] 其他规定 - 公司提供便利支持，承担相关费用[10] - 制度由董事会审议通过生效，负责解释修订[13]