董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书任期三年，可连聘连任[10] 履职与职责代行 - 董事会秘书不能履职时，证券事务代表代行职责[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[13] 聘任与解聘 - 出现规定情形，公司应1个月内解聘[11] - 原任离职后3个月内聘任新秘书[12] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 聘任时签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[12] - 需接受公司董事会、中国证监会和证券交易所考核[17] - 细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[21][22]