子公司管理架构 - 公司投资部负责子公司投后管理[5] - 人力资源中心负责控股子公司人力资源监督管理[5] - 财务部门负责控股子公司财务监督管理及信息收集备案[5] - 审计监察部门负责控股子公司重大事项和规范运作审计监督[5] 财务与资料报送 - 控股子公司财务负责人由公司推荐聘任，更换需按章程规定并由公司重新推荐[11] - 控股子公司需按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[12] - 每季度结束后十个工作日内报送季度财务报表等资料[14] - 每月结束后七个工作日内报送最近一期财务报表等资料[14] 经营报告与备案 - 控股子公司经营情况报告上报时间有月报、季报、半年度报告和年度报告的规定[30] - 非经公司委派的控股子公司相关人员任命后1个工作日内报公司备案[35] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，由审计部门开展内部审计工作[27] - 检查方法分为例行检查和专项检查[29] 行政与人事管理 - 控股子公司应参照公司行政管理制度制订各自规定并执行[31] - 控股子公司应将企业营业执照等文件资料报送投资部备案，变更后及时更新[31] - 控股子公司公务文件用印需按公司规定审批程序审批后盖章[33] - 控股子公司应严格执行劳动法，接受公司人力资源部管理指导、监督[35] - 控股子公司应结合效益和行业薪酬水平制订薪酬管理制度并报公司备案[35] 人员管理与考核 - 公司派出人员应维护公司利益，接受各职能部门监督，定期向主管领导述职[35] - 违规高管给公司造成重大损失，公司可给予处分，犯罪将移送司法机关[36] - 公司应落实绩效考核制度，考核控股子公司经营计划完成情况[38] - 公司应建立对各控股子公司的绩效考核和激励约束制度[38] - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[39] - 控股子公司应建立指标考核体系，对高层管理人员综合考评[39] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由其管理层制定并报公司备案[39] 制度相关 - 本制度未尽事项按国家法律等规定执行，抵触时以其为准并修订制度[41] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[42] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[43] 公司信息 - 该制度所属公司为深圳奥雅设计股份有限公司，时间为2025年7月[44]