董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[10] - 公司职工人数达300人以上时，董事会中职工代表董事名额为1名[4] 董事任期与义务 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[4] - 董事对公司的忠实义务在任期结束后1年内有效[6] 董事长选举 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[11][22] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议并披露[15] - 公司与关联自然人交易金额超30万元等关联交易需董事会审议批准[16] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需董事会审议后提交股东会审议[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种情形的担保需董事会审议后提交股东会审议[18] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[23] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[23] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 临时会议通知时限为会议召开3日以前，特殊情况不受此限[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[27] - 临时会议变更需取得全体与会董事认可并做好记录[27] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] - 董事会会议记录保存期限为10年[42] - 董事会审议通过会议提案须有超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[42] 其他 - 未经董事会决议实施职权范围内事项，行为人负全部责任[45] - 董事会秘书需向董事汇报董事会决议执行情况[46] - 规则依国家法律等执行，与《公司章程》矛盾时以其为准[48] - 规则自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[49] - 规则由公司董事会负责解释[50]