股东周年大会 - 公司将于2025年8月25日举行股东周年大会[3] - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等报告[4] - 代表委任表格须在大会指定举行时间不少于48小时前交回香港中央证券登记有限公司[18] - 公司股东名册于2025年8月20日至8月25日暂停办理股份过户登记手续[18] - 已填妥过户表格及有关股票应不迟于2025年8月19日下午4时30分前送达香港中央证券登记有限公司登记[18] - 确定股东有权出席并于股东大会投票的记录日期为2025年8月25日[18] - 若大会当日悬挂8号或以上台风信号等恶劣天气情况，大会可能延後或更改时间及地点[19] - 公司将在网站www.asiaorient.com.hk及披露易网站www.hkexnews.hk刊發公告通知大会变更信息[19] - 黄色或红色暴雨信号及3号或以下台风信号生效时，大会将如期举行[19] 董事相关 - 重选冯兆滔、潘洋等多位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 公司执行董事为冯兆滔等6人，非执行董事为潘澄女士，独立非执行董事为黄之强等4人[19] 核数师相关 - 重新委聘罗兵咸永道会计师事务所出任下年度核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 授权董事发行股份等，总数不得超已发行股份数目（不含库存股份）的20%[5] - 授权董事购回股份，总数不得超已发行股份数目（不含库存股份）的10%[9] - 待相关决议案通过，可增加董事配發股份总数，加入数额不得超购回股份总数[9] - 授权泛海国际董事发行股份，不得超已发行股本（不含库存股份）的20%[10] - 授权泛海国际董事在有关期间作出或授出要约、协议及购股权[11] - 泛海国际董事配發股份有多种除外方式，如供股、行使认股权或换股權等[11] - 供股指按股东持股比例提呈发售股份，董事有权对零碎配额作安排[12] - 通过加入第4B项决议案批准购回股份总数扩大董事可配發股份总数[14] 股份奖励计划 - 批准及采纳公司建议的股份奖励计划，授权相关人员实施[12] - 批准及采纳泛海国际建议的股份奖励计划，授权相关人员实施[15] - 授权管理泛海国际股份奖励计划，向合资格参与者授出奖励[16] - 可按规定修改及修订泛海国际股份奖励计划[16] - 同意有关当局就泛海国际股份奖励计划规定的条件、修订及变更[17] 公司地址 - 公司注册办事处位于Victoria Place 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[18] - 公司香港总办事处及主要营业地点在香港湾仔骆克道33号万通保险大厦30楼[18]