证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-038 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事张志杰先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 ...