广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-041 广东新劲刚科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大 会进行表决。 公司董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 任公司任何职务。曾澜先生原定任期为 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 7 月 4 日，其辞 职自公司收到辞职报告之日生效。 由于曾澜先生离任将导致公司相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关 法律法规、公司章程的规定，且公司独立董事中欠缺会计专业人 ...