股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月28日上午11时在广东深圳举行股东周年大会[4][49] - 代表委任表格须在大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4][23][58] - 公司于2025年8月25日至28日暂停办理股东登记，8月22日下午4时30分前办理登记可参会投票[27][58] - 大会将审议截至2025年3月31日年度经审核财务报表及相关报告[12][50] - 大会将重选段景泉为执行董事，井宝利和包良明为独立非执行董事[50] - 授权董事会厘定董事酬金及核数师费用[50] 股份相关 - 最后可行日期（2025年7月30日）公司有10,644,093,185股已发行股份，每股面值港币0.20元[7][8][14][32] - 一般授权拟发行新股份总数不超已发行股本面值总额20%，待获批可配发配最多2,128,818,637股股份[7][14] - 购回授权拟购回股份总数不超已发行股本10%，待获批可购回最多1,064,409,318股股份[8][15][32] - 购回授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早发生的日期[32] - 公司预计用可动用现金流或内部资源作为购回股份资金[34] - 行使全部购回授权可能对公司营运资金或资产负债状况有重大不利影响[35] 董事相关 - 董事会由五名执行董事和四名独立非执行董事组成，三分之一任期最久董事需在股东周年大会退任并可重选[18] - 提名委员会认为井先生和包先生符合独立性准则，建议重选[19] - 拟重选董事为执行董事段景泉（69岁）、独立非执行董事井宝利（60岁）和包良明（70岁）[44] - 段景泉自2011年11月7日起任公司执行董事[44] - 井宝利自2006年2月28日起任公司独立非执行董事[46] - 包良明自2007年2月1日起任公司独立非执行董事[47] 其他 - 截至2024年3月31日，高志平、姜涛、王刚持股分别为23,634,865股、24,920,550股、198,535,000股，占比分别为0.22%、0.23%、1.87%[38] - 过去十二个月内，2025年2月股份最高成交价0.027港元，最低成交价0.010港元；3月最高成交价0.024港元，最低成交价0.014港元等[42] - 第5项决议案寻求股东批准向董事授出发行股份的一般授权，董事暂无发行新股意向[58]