会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年8月28日上午十一时在深圳福田区举行[3] - 通告发布日期为2025年7月31日[9] 财务相关 - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表等[6] - 为来年续聘长青(香港)会计师事务所有限公司并授权厘定核数费用[6] - 公司股份每股面值为港幣0.20元[8] 人事安排 - 重选段景泉为执行董事，井宝利与包良明为独立非执行董事[6] - 授权董事会厘定董事酬金[6] - 公司董事会成员包括五名执行董事和四名独立非执行董事[11] 股份相关 - 批准董事配發、發行及處理额外普通股面值总额不超已发行股本面值总额20%[8] - 批准董事在有关期间内购回股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[9] - 扩大一般授权，可加入购回股份数目不超已发行股份总数10%[9] - 第5项决议案寻求股东批准向董事授出发行股份的一般授权，董事暂无发行新股意向[10] 其他事项 - 公司将于2025年8月25日至28日暂停办理股东登记，期间不办股份过户登记手续[10] - 符合出席股东大会并投票资格的股东，应于2025年8月22日下午四時三十分前办理登记手续[10] - 有权出席股东大会并投票的股东纪录日期为2025年8月28日[10] - 代表委任表格须最迟于大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[10] - 大会若遇八号或以上热带气旋警告信等恶劣天气将顺延，三號或以下热带气旋警告信等生效时如期举行[10] - 股东可不亲身出席股东大会，填妥交回代表委任表格可行使投票权[11]